Запрос по 115-ФЗ
Банк просит пояснить операции и представить документы в установленный срок.
Банковские ограничения · по всей России
Помощь, когда банк запросил документы или ограничил операции
Определим основание меры, проверим операции и подготовим пояснения для банка, Банка России или межведомственной комиссии.
Опишите ситуацию в 2–3 предложениях. Документы и персональные данные сразу не нужны.
Стоимость первого этапаот 5 000 ₽
До оплатыСогласуем задачу и цену
ИП Таймасов Тимур РадиковичРуководитель юридической практики+7 908 358-98-98
- Работа по договоруЗаранее фиксируем задачу и стоимость этапа
- Дистанционно по РоссииДокументы можно передать после первичного разговора
- Понятный результат этапаПеред началом фиксируем, что именно вы получите
- 115-ФЗ · запросы и отказы банка
- 161-ФЗ · карта, онлайн-банк и база Банка России
- P2P · происхождение денег и смысл операций
До начала работы объясним процедуру, состав документов, сроки этапа и возможные дальнейшие действия.
Когда нужна помощь
Ситуации с банком, которые важно не смешивать
Отказ или ограничение счёта
Платёж не проведён, онлайн-банк ограничен или счёт предлагают закрыть.
Высокий риск по ЗСК
ИП или организация отнесены к высокому уровню риска на платформе Банка России.
Блокировка по 161-ФЗ
Карта и онлайн-банк не работают из-за сведений в базе Банка России.
Ограничения в нескольких банках
Проблема появилась сразу в нескольких кредитных организациях.
Вопросы после P2P
Нужно подтвердить происхождение денег и обстоятельства переводов.
Первый ответ не помог
Банк запросил дополнительные документы или отказал после подачи пояснений.
Направления
Выберите основание ограничения
У каждой меры своя процедура пересмотра и свой адресат обращения.
Финансовый мониторинг
Запросы и ограничения по 115-ФЗ
Пояснения по операциям, комплект в банк и обжалование по применимой процедуре.
Антифрод
Карта и онлайн-банк по 161-ФЗ
Анализ уведомления, обращение в банк и заявление в Банк России.
Переводы
P2P и цифровая валюта
Документы об основании переводов и пояснение экономического смысла операций.
Процесс
Как строится работа
- 01
Разберём ситуацию и проверим документы, которые уже есть.
- 02
Согласуем задачу, состав этапа, стоимость и ожидаемый результат работы.
- 03
Определим правовую позицию, риски и последовательность действий.
- 04
Подготовим документ или комплект и объясним порядок подачи.
- 05
Разберём полученный ответ и при необходимости предложим следующий шаг.
Результат этапа
Что получает клиент
По завершении этапа у клиента остаются конкретный документ и понятный порядок действий.
Вывод о виде ограничения и подходящей процедуре пересмотра.
Перечень недостающих доказательств по спорным операциям.
Готовые пояснения, реестры и комплект приложений.
Инструкцию по подаче и разбор полученного ответа.
Форматы работы
От первичного разбора до сопровождения этапа
Цены ниже берутся из действующего каталога. Итог зависит от объёма операций и документов.
Разобраться
- от 5 000 ₽
Устная консультация
Разбираем один вопрос, отвечаем по существу и объясняем возможные следующие шаги.
- от 10 000 ₽
Определение вида ограничения и применимой процедуры — физическое лицо
Анализ документа банка, выписки за проверяемый период, вывод о применимой процедуре и перечне документов
Подготовить документы
- от 25 000 ₽
Комплект документов в банк — физическое лицо
Позиция, пояснения, реестр операций, реестр приложений, сопроводительное письмо, инструкция по подаче
- от 25 000 ₽
Заявление в Банк России об исключении сведений из базы данных
Заявление по установленным требованиям, описание обстоятельств, приложения, реестр, инструкция по подаче
Сопроводить сложный этап
- от 80 000 ₽
Сопровождение этапа при ограничениях в нескольких банках
Подача, контроль сроков, анализ ответов, определение следующего этапа
- от 60 000 ₽
Сопровождение этапа при ограничении после операций с цифровой валютой
Состав работы согласуем до её начала.
Опыт клиентов
Отзывы клиентов
Отзывы клиентов о консультациях и помощи по разным юридическим вопросам, включая направление «Банковские ограничения».
Отзывы получены от клиентов после консультаций и завершённой работы
Обратился к Тимуру за помощью со 115-ФЗ по Тинькоффу. Работаю программистом, просто получаю неофициально. В итоге сделал всё быстро и чётко. Спустя пару дней после анализа ситуации составили обращения и отправили. По итогу разблокировали спустя четыре дня, и то я заметил это случайно — сразу не пришло уведомление. Возможно, разблокировали ещё раньше. Всем рекомендую к нему обращаться.
Обращался к Тимуру за консультацией. Остался доволен, настоящий профессионал своего дела: углубился в мою ситуацию, информацию собрал и всё доходчиво объяснил простыми словами, дал чёткую инструкцию, что делать. Настоятельно рекомендую как минимум сохранить контакт Тимура как уникального юриста.
Благодарю Тимура за профессиональную помощь в решении спора с Альфа-Банком, который заблокировал все мои счета и карты, а также доступ в личный кабинет, сославшись на мошенничество со стороны получателя платежа, который я пытался отправить, но банк заблокировал его. Быстро и результативно Тимур определил стратегию поведения в данной ситуации. Смело обращайтесь сюда за помощью, вам всегда постараются максимально помочь.
Тимур, благодарю за работу! Должны были восстановить доступ к денежным средствам, разблокировать личный кабинет банка и «отбелить» репутацию. Сделали всё на максимум. Всё получилось! Теперь, если подобные вопросы будут поступать, мы знаем, куда обращаться.
Воспользовался консультацией по риск-портфелю по банковским счетам, дабы избежать лишнего внимания от банков и блокировки. Полезно и понятно, спасибо.
Благодарю Тимура за консультацию. Объяснил все варианты и подводные камни по налогообложению, ссылался на законы, тактично и по делу, спасибо.
Обсудить ситуацию
Пришлите уведомление банка и краткое описание операций
Сообщим, какие документы нужны для первичного разбора и какой этап имеет смысл начать.
Обращение в юридическую практику
Обращение поступит в команду «ЮрПозиции»
Первично команда уточнит обстоятельства, определит направление и необходимые документы. После этого мы определим дальнейший порядок работы и ответственного юриста.
Руководитель практики Тимур Таймасов контролирует работу по обращениям и подключается к правовой оценке и стратегии, когда этого требует задача.
Контакты и содержание ситуации не передаются в Яндекс Метрику.
Вопросы
Что важно знать до начала работы
Коротко отвечаем на вопросы, которые важно обсудить до начала работы.
Что входит в первый этап работы?
Сначала изучаем задачу и имеющиеся документы, определяем подходящий порядок действий и согласуем конкретный результат этапа: консультацию, отдельный документ или комплект материалов.
Чем 115-ФЗ отличается от 161-ФЗ?
115-ФЗ связан с финансовым мониторингом и оценкой операций, а 161-ФЗ — в том числе с противодействием переводам без добровольного согласия. Сначала нужно прочитать уведомление банка и определить фактическое основание меры.
Что прислать для первого разбора?
Полное уведомление или запрос банка, выписку за проверяемый период, предыдущую переписку и документы по операциям. Персональные данные, не относящиеся к задаче, можно закрыть.
Когда будет известна точная стоимость?
После первого знакомства с задачей и объёмом материалов. До начала работы согласуем состав этапа, его стоимость и результат. Дополнительную работу выполняем только после отдельного согласования.